前华人首富赵长鹏出狱：净资产超200亿美元，被认为是美国有史以来入狱的最富有的人

据美国监狱管理局 (BOP) 称，加密货币大佬、币安创始人赵长鹏已出狱。

赵长鹏的获释比原定于9 月29日（周日）的释放日期提前了两天。如果囚犯的释放日期恰逢周末或节假日，美国监狱管理局有权提前释放囚犯。

2024年4月，赵长鹏因未能在币安建立充分的“了解你的客户” (KYC) 计划而违反《银行保密法》 (BSA)，被判处四个月监禁。

作为认罪的一部分，赵长鹏还同意支付5000万美元罚款并辞去加密货币交易所首席执行官一职。币安同意向美国各监管机构支付43亿美元罚款，以解决相关指控。

赵长鹏的净资产253亿美元，被认为是美国有史以来入狱的最富有的人。

监管机构曾对赵长鹏提出13项指控

赵长鹏是一名华裔，1977年出生于江苏连云港，12岁时全家搬到了加拿大温哥华，其母亲是一名教师，父亲在不列颠哥伦比亚大学担任学者。

2017年，赵长鹏成立币安，在加密货币行业自立门户；自2022年FTX暴雷后，币安在加密货币行业的地位更加稳固，赵长鹏曾被称为华人首富。

赵长鹏此次风波，源于2023年6月美国证券交易委员会 (SEC) 对币安可能违反其美国业务的法律采取行动。监管机构对币安和创始人赵长鹏提出13项指控，指控币安和赵长鹏违反证券法。

官方声称币安故意破坏其自身的国际合规控制，以帮助美国投资者继续在Binance.com上进行交易，而他们本应依赖单独的Binance.US系统。美国证券交易委员会称，赵和他的公司还“在幕后”控制Binance.US。

SEC指控赵长鹏和币安对平台客户的资产进行控制，允许他们随意混合客户资产或转移客户资产，包括转移到赵拥有和控制的名为 Sigma Chain 的实体。SEC 投诉进一步指控BAM Trading和BAM Management US Holdings, Inc.误导投资者关于Binance.US平台不存在的交易控制，而 Sigma Chain参与操纵交易，人为地营造交易量巨大的假象，哄抬加密货币的价格。诉状称，被告隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合在一起并将其发送给第三方Merit Peak Limited的事实，该公司也由Zhao 拥有。

SEC主席Gary Gensler表示：“通过13项指控，我们指控Zhao和 Binance实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。”

“赵和币安在他们的风险控制和交易量方面误导投资者，同时积极隐瞒平台运营者、其附属做市商的操纵交易，甚至隐瞒投资者资金和加密资产的托管地点和托管人。他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来逃避美国证券法，以便他们可以将高价值的美国客户留在他们的平台上。公众应谨防将其辛苦赚来的资产投资于这些非法平台或在这些非法平台上投资。”

“赵和Binance实体不仅知道规则，他们还故意选择规避这些规则，将他们的客户和投资者置于风险之中——所有这些都是为了最大化自己的利润，”Gurbir S. SEC 执法部主任 Grewal说， “通过进行多次未注册的发行，也没有注册，同时结合交易所、经纪人、交易商和清算机构的功能，赵控制的 Binance平台给投资者带来了巨大的风险和利益冲突。这些风险和冲突只会因币安平台缺乏透明度、对关联方交易的依赖以及为防止操纵交易而撒谎而加剧。尽管他们多年来一直努力不‘被追究责任’，但今天的投诉开始了这样做的过程。”

SEC向美国哥伦比亚特区地方法院提起的诉状称，至少从2017年7月开始，Binance.com和Binance.US虽然由Zhao控制，但作为交易所、经纪人、交易商和清算机构运营，并且除其他外，来自美国客户的交易费用至少赚取了116亿美元的收入。

币安表示，对这些指控感到“沮丧”，并坚称已参与“善意”谈判以达成和解。2023年11月，赵长鹏宣布辞去币安CEO职务，并承认违反反洗钱要求。

法庭文件显示，在任命监察员以确保币安遵守所有法律后三年内，赵长鹏不得参与币安的业务。但他被允许保留其对交易所的多数股权。

所受的处罚，远低于检察官试图惩罚的三年

随后，赵长鹏去美国接受审判，检察官在备忘录中表示，“赵打赌他不会被抓到，而且如果他被抓到，后果也不会像罪行那么严重。”“但赵被抓了，现在法院将决定赵应该为他的罪行付出什么代价。”

赵长鹏被禁止离开美国，理由是，鉴于与阿联酋与美国没有引渡条约，而且赵长鹏是一位拥有大量资产的亿万富翁，如果他选择不返回美国接受判决，政府可能无法确保他回国。

赵长鹏在接受判决前对法官说：“我很抱歉。我认为承担责任的第一步是充分认识到错误。我未能实施充分的反洗钱计划……我现在意识到这个错误的严重性。”

赵长鹏的辩护律师辩称，允许赵返回阿联酋将使他能照顾他的伴侣和三个孩子，并为他们的量刑做好准备。另据了解，赵长鹏有3个孩子是与币圈一姐何一所生，不过，两人并未结婚。

总体而言，有钱使鬼推磨，赵长鹏此次所受的处罚，远低于检察官试图惩罚的三年。

按外媒的说法，法官、赵长的辩护律师甚至检察官在两个半小时的量刑听证会上都承认，这位 47 岁的亿万富翁不是普通的刑事被告。相反，他是一个慈善家、一个做好事的人、一个第一次违法的人和一个顾家的男人，他自首了，接受一切可能发生的事情。

本文来自微信公众号“雷递”（ID：touchweb），作者：雷建平，36氪经授权发布。